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新聞與活動
2017/8/9
瓜國洗錢現象增長25.6%

瓜國洗錢現象增長25.6%
依據瓜地馬拉中美洲日報本(2017)年8月8日報導,瓜國家財政系統特別察核署(Intendencia de Verificacion Especial,IVE)本年1月1日至7月28日接獲財政系統特別察核署偵測可疑洗錢案報告(transacciones sospechosas,RTS)1,059案,較2016年843案增加25.6%。

瓜國銀行總署(Superintendencia de Bancos,Sib)表示RTS可疑洗錢案1,059件,金額達瓜幣28億6,700萬元,2016年金額為瓜幣14億5,800萬元。瓜國家財政系統特別察核署(IVE)向法務部提送55案件;涉嫌者計1,375人包括販毒、人蛇、貪污及勒索等案。2015年沒收非法金額達瓜幣727萬元,2016年減少為瓜幣363.5萬元。特別察核署平均每日偵測3.4個可疑洗錢案;經確認洗錢案即提送法務部。

為減少此類案件及打擊恐怖主義融資,昨(7)日瓜國銀行總署(Sib)及民航局(Direccion General de Aeropuerto Civil,DGAC)簽署協定,在Aurora國際機場內設立一特別察核署(IVE)辦公室,以補強2016年設立的防制洗錢稅務辦公室,俾加強航空管控、洗錢及其他事項。